证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-083
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何无理记录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其实践的真正性、准确性和齐备性照章承担法律拖累。
蹙迫实践领导：
? 转股情况：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
刊行可转机公司债券“皓元转债”自 2025 年 6 月 4 日入手转股。2025 年 6
月 4 日至 2025 年 6 月 30 日历间，累计已有东谈主民币 50,000 元“皓元转债”
转机为公司股票，累计转股数目为 1,222 股，占“皓元转债”转股前公司已
刊行股份总额的 0.0006%。
? 未转股可转债情况：兑现 2025 年 6 月 30 日，“皓元转债”尚未转股的金额
为 822,300,000 元，占“皓元转债”刊行总量的 99.99%。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督处分委员会《对于欢喜上海皓元医药股份有限公司向不特
定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）欢喜，上海
皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 11 月 28 日
向不特定对象刊行 822.35 万张可转机公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，发
行总额 82,235.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交往所自律监管决定书2024168 号文欢喜，公司本次可转机公
司债券于 2024 年 12 月 19 日起在上海证券交往所上市交往，债券简称“皓元转
债”，债券代码“118051”。
字据关联法律阐述和公司《向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书》（以
下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司本次刊行的“皓元转债”自 2025 年 6
月 4 日起可转机为公司股票。转股本事为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27
日，运行转股价钱为 40.73 元/股。
因公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年限制性股票激勉缠绵初度授予
部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司股本总和
由 210,928,884 股加多至 210,959,781 股。因 2022 年限制性股票激勉缠绵初度授
予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总和占公司总股本
“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.73 元/股。
的比例较小，本次包摄完成后，
具体实践详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）
浮现的《上海皓元医药股份有限公司对于不颐养可转机公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-005）。
因公司践诺 2024 年年度权力分拨，“皓元转债”转股价钱自 2025 年 5 月 14
日起由 40.73 元/股颐养为 40.58 元/股。具体实践详见公司于 2025 年 5 月 7 日在
上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《上海皓元医药股份有限公司
对于颐养可转机公司债券“皓元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-
因公司于 2025 年 6 月 30 日完成了 2022 年限制性股票激勉缠绵初度授予部
分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期的包摄登记手续，公司总股本由
部分第三个包摄期以及预留部分第二个包摄期包摄的股票总和占公司总股本的
比例较小，本次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变，仍为 40.58 元/股。具
体实践详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）
浮现的《上海皓元医药股份有限公司对于不颐养可转机公司债券“皓元转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2025-082）。
二、可转债本次转股情况
元转债”转机为公司股票，累计转股数目为 1,222 股，占“皓元转债”转股前
公司已刊行股份总额的 0.0006%。
兑现 2025 年 6 月 30 日，“皓元转债”尚未转股的金额为 822,300,000 元，
占“皓元转债”刊行总量的 99.99%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 股权激勉 变动后
股份类别
（2025 年 6 月 3 日） 债转股 变动股份 （2025 年 6 月 30 日）
有限售要求
流畅股
无尽售要求
流畅股
总股本 210,959,781 1,222 648,570 211,609,573
注：2025 年 6 月 30 日公司完成 2022 年限制性股票激勉缠绵初度授予部分第三个包摄期以及预留部分
第二个包摄期的包摄登记手续，包摄股票数目为 648,570 股。该部分股票上市流畅日历为 2025 年 7 月 8 日。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的留模式况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券交往所网站浮现的《上海皓元医药向不特定对象刊行可转机公司
债券召募阐述书》。
关系部门：证券事务部
关系电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
关系地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
